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专家答疑
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54个被美国移民局终止区域中心名单公布
关键词:美国移民局,美国留学,新通移民  时间:2016年06月30日  来源:新通移民

  EB-5区域中心,继续延续快速发展,截止到6月6日,已达838家(1194家独立区域中心牌照)。

  按照美国移民局(USCIS)网站的公告说明,如果区域中心未能满足以下条件,美国移民局(USCIS)将向其发出终止意向通知:

  ● 未能递交USCIS要求的信息;或

  ● 不再符合促进美国经济增长的服务目的


  自收到终止意向通知之日起,区域中心有30天的时间进行回应,以提供证据反驳通知中所提出的终止理由。

  值得注意的是,终止意向通知(NOIT)并非终止通知,因此并不意味着区域中心停止运营,根据最终决策,NOIT最终可能导致区域中心关停,但也有可能不会。

  被终止的区域中心也可以对USCIS的决策提起上诉。除此之外,被终止的区域中心还可以提出重审决策的动议。

  被美国移民局(USCIS)终止的区域中心不得继续开展与EB-5相关的项目推广和投资招募行为。投资人应对市场上仍在使用被终止的区域中心进行宣传的项目保持警惕,避免被误导。

  以下是截止至2016年6月17日被USCIS终止的54个区域中心名单。



区域中心被终止时间所在州
1Washington  Development Regional Center6/17/2016Washington
2The Lawrence Economic  Development Corporation6/7/2016Ohio
3American Gateway  Investments, LLC6/6/2016New Jersey
4Palm Beach Raceway  LLC5/31/2016Florida
5US EB5 Nevada  Regional Center, LLC5/12/2016Nevada
6US EB5 Florida  Regional Center5/9/2016Florida
7Middle Georgia  Regional Center5/4/2016Georgia
8Global Investment  Consulting, Inc.5/3/2016Indiana
9Hidalgo McAllen  Reynosa Regional Center, LLC4/26/2016Texas
10WRC EB-5 Regional  Center, Inc.4/13/2016Washington
11MCIG Regional Center3/29/2016Florida
12Velocity Regional  Center3/24/2016California
13Path  America KingCo, LLC3/23/2016Washington
被SEC起诉的美国之路二期项目所在区域中心
14U.S. Investment  Regional Center, LLC2/22/2016Arizona
15Luca Energy Fund   Regional Center2/2/2016Texas
Luca石油,去年被SEC控告的
16Chicago Regional Center1/5/2016Illinois
17Twin Development LLC Regional   Center12/8/2015Washington
18Spring Hill Homes LP Regional   Center10/22/2015Texas
19USA Lifestyles Regional Center10/13/2015Maine
20Next Bay Properties, LLC10/1/2015California
21EB-5, MRC LLC6/9/2015Michigan
22SZNW5/28/2015California
23Coastal Carolina Regional Center5/15/2015South Carolina
24New Jersey Liberty Regional   Center5/15/2015New Jersey
25Front Burner Restaurants   Regional Center - Southern California5/14/2015California
26Louisiana Mississippi Regional   Center5/13/2015Louisiana
27Tennessee Regional Center, LLC5/7/2015Tennessee
28LaSalle County Business   Development Center LLC5/4/2015Illinois
29US HITEC Regional Center5/4/2015Illinois
30Nevada California Regional   Center4/21/2015Nevada
31Ariel International Regional   Center3/27/2015Texas
32Palm Coast Florida Regional   Center3/18/2015Florida
33American Life Ventures   Everett, LLC3/9/2015Washington
American   Life旗下的区域中心
34New Jersey Regional Center, LLC3/9/2015New Jersey
35Silicon Valley Venture   Investment Regional Center2/25/2015California
36Buffalo Regional   Center2/23/2015New York
(可能是)American   Life旗下的区域中心
37Tucker Development Corporation   Regional Center2/23/2015Michigan
38Midwest EB-5 Regional  Center,  LLC2/13/2015Kentucky
投资者在起诉区域中心原控制人
39Hollywood Beach Regional Center10/8/2014Florida
40Gateway Georgia Regional Center9/29/2014Georgia
41Invest US Regional Center9/29/2014Wyoming
42South West Bio Fuel RC LLC9/29/2014Texas
43Ecorntech Regional Center8/15/2014Wisconsin
44Kansas BioFuel   Regional Center LLC8/15/2014Kansas
韩裔律师Justin   Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉
45Michigan Renaissance Regional   Center8/15/2014Michigan
46South Florida EB-5 Regional   Center8/15/2014Florida
47USA Now Regional   Center3/28/2014Texas
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈
48North Carolina Center for   Foreign Investments, LLC12/3/2013North Carolina
49Intercontinental   Regional Center Trust of Chicago11/20/2013Illinois
大名鼎鼎的芝加哥会议中心
50Lake Buena Vista RC7/23/2012Florida
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致
51Mamtek Regional Center4/11/2012Missouri
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例
52El Monte Regional   Center9/19/2011California
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。
53Victorville RC10/20/2010California
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资
54Unibex Global Corporation5/30/2008Texas


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